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公司治理

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治理概要:上海璞泰来根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》等监管规定,不断推进现 代企业管理制度建设,规范公司法 人治理结构,完善股东大会、董事会、监事会及董 事会专门委员会的公司治理结构建设。

 

1、股东大会:公司严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能 够依法行使权利。股东大会在《公司法》和公司章程 规定的范围内行使职权。股东大会分 为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次,应当于上一 会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大 会不定期召开,出现《公司法》和公司章程 规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。


2、董事会:公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成,其中,独立董事2名。董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

 

3、监事会:监事会由3名监事组成,其中股东推选的监事2名,职工代表大 会选举的职工监事1名,监事会设主席1人。监事会根据相关法律、法规、规范性文件 和公司章程规定的以及股东大会授予的其他职权对公司各项经营管理活动进行监督。


 

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